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雙塔掃碼pos機費率
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2019-020
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
為提高煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙塔食品”）的資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，合理利用閑置自有資金，提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，并授權公司管理層具體實施，在上述額度內，資金可以滾動使用，授權期限自股東大會通過之日起一年內有效。
一、投資概述
1、投資目的：為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，增加公司收益，并使公司收益最大化。
2、投資額度：公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)不超過50,000萬元人民幣閑置自有資金，在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以內。
3、投資品種：公司使用閑置自有資金購買的安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，上述理財產品不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號—風險投資》的規定，風險較低，收益明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高自有閑置資金使用效益的重要理財手段，上述理財產品不得用于質押。
4、投資期限：理財產品的期限不得超過十二個月。
5、資金來源：資金來源為公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)閑置自有資金。
6、實施方式：在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權。
二、對公司的影響
1、本次公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，不影響公司的正常經營及公司主要業務的正常開展。
2、通過適度的現金管理，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。
三、投資風險分析及風險控制措施
1、風險分析
(1) 投資風險。盡管中低風險金融機構的理財產品屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益受到市場波動的影響；
(2) 投資的實際收益不可預期；
(3) 相關人員操作和道德風險。
2、針對風險，擬采取的風險控制措施
(1)以上額度內資金只能購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，不得用于證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品。
(2)公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。理財資金使用與保管情況由審計部門進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
(3)獨立董事應當對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主。 (4)公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
(5)公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理產品的購買以及損益情況。
四、審議程序
公司第四屆董事會第十三次會議以及第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，獨立董事亦發表了明確同意的獨立意見，并授權管理層在該額度范圍內行使投資決策權，簽署相關法律文件。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事認真審議了公司《關于公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，并對公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)的經營、財務、現金流量和內控制度等情況進行了必要的審核，發表了如下意見：公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)目前經營良好，財務狀況穩健，為提升公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)閑置自有資金的使用效率，在保證公司正常運營及資金安全的基礎上，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司董事會
二〇一九年四月十五日
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