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辦pos機有風險嗎
倪菁華律師：金融犯罪案件辯護律師，廣強律所非法集資犯罪辯護與研究中心秘書長
本文，僅對數藏平臺可能涉嫌的常見的刑事法律風險，即可能涉嫌的罪名，進行簡單的梳理。
1.非法集資的風險
國內的數字藏品與NFT是不同的，NFT是非同質化通證，是不可分割且具有唯一性，而國內的數字藏品已經偏離了NFT非同質化通證設計的初衷，比如，將多份信息內容相同的數字藝術品面向公眾發行，這實際上是與同質化代幣的發行相類似。
《中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部等七部門關于防范代幣發行融資風險的公告》第一條規定，代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的虛擬貨幣，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。這種代幣發行融資的行為完全滿足《防范和處理非法集資條例》規定的“未經批準非法公開融資的行為”，因此通過發行代幣進行融資的行為可以通過非法集資進行規制。
那么，對于數藏平臺來說，雖然發行這些數藏是抱著銷售商品的目的，而非是融資的目的，但是，對于購買者來說，往往是抱著收藏的目的進行的購買，而并不單純的為了欣賞數藏本身，這就意味著，購買者存在著未來向他人出售獲利的目的，投資目的明顯。
此時，若數藏平臺在發行數藏的過程中，以承諾高回報、溢價回購等方式向購買者虛假宣傳，誘導購買者購買發行的數藏產品，其行為符合非法集資中非法性、公開性、社會性、利誘性特征，構成非法吸收公眾存款罪；若在發行或交易中，平臺存在以非法占有目的非法融資的行為，則會構成集資詐騙罪。還有的數藏平臺會以拉新的形式吸引玩家拉人購買數藏產品，若這些數藏平臺要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，嚴重的會構成組織領導傳銷活動罪。
2.洗錢犯罪、網絡安全犯罪的風險
《反洗錢法》規定，洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的活動。
《刑法》規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。
關于網絡安全犯罪，《刑法》規定了拒不履行信息網絡安全管理義務罪、非法利用信息網絡罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。
《區塊鏈信息服務管理規定》明確，區塊鏈信息服務提供者應當按照《網絡安全法》的規定，對區塊鏈信息服務使用者進行基于組織機構代碼、身份證件號碼或者移動電話號碼等方式的真實身份信息認證。用戶不進行真實身份信息認證的，區塊鏈信息服務提供者不得為其提供相關服務。
數藏平臺這類犯罪風險來自于，行為人利用數藏平臺將犯罪所得通過數藏產品兌換為法定貨幣，或者直接利用數藏產品實施犯罪。因此，為了應對該刑事風險，數藏平臺需要依法履行內容審查職責、網絡安全保障責任，嚴格落實KYC認證，即對發行、售賣、購買主體進行實名認證（真實姓名+手機號+身份證號），妥善保存客戶身份資料和發行交易記錄。
否則，一旦行為人逃避監管，利用數藏平臺的審查漏洞而進行相關犯罪活動，那么數藏平臺及相關負責人則會根據其主觀明知的狀況，被以為犯罪活動提供平臺為由，認定平臺構成相關犯罪。
比如，平臺拒不履行法律、行政法規規定的信息網絡安全管理義務，經監管部門責令改正而拒不改正，造成嚴重后果或情節嚴重，則構成拒不履行信息網絡安全管理義務罪；如果平臺明知他人的資金系毒品、走私、金融詐騙犯罪等犯罪所得，依然為對方提供平臺進行交易，則可能構成洗錢罪；如果平臺負責人明知他人的資金系犯罪所得，依然提供平臺協助轉移資金，則可能構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；如果平臺沒有履行審查職責和網絡安全保障責任，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，那么平臺則可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪；如果平臺還存在幫助犯罪行為人實施違法犯罪活動，比如為其打廣告、作掩護等情況，則可能會構成非法利用信息網絡罪。
3.其他犯罪
數藏平臺對數字藏品的發行、交易等活動的全過程，相關參與主體都可能因不當行為觸犯刑法。比如，虛構數藏上鏈事實，騙取購買者財物等行為，可能會涉嫌詐騙罪；或者未經著作權人許可，復制發行、通過信息網絡向公眾傳播其美術作品等行為，則可能構成侵犯著作權罪?；蛘?，利用數藏平臺進行外匯交易，將平臺作為外匯交易場所收付外匯，逃避外匯管制，則可能涉嫌非法買賣外匯的非法經營罪。
數藏產品作為一個虛擬資產，在當下的環境中，往往會淪為犯罪行為人的實施犯罪的工具，以上所列罪名，只是當下很多數藏平臺或多或少都存在的問題，但風險無處不在，無孔不入，數藏平臺只能在依法履行相關職責和責任的情形下，全方位做好刑事風險防控，才能盡可能的規避刑事風險。
以上，系廣強律所非法集資金融犯罪辯護團隊倪菁華律師依據法律法規的規定，結合相關辦案經驗，對NFT交易平臺、虛擬資產服務提供商、數字藏品交易平臺涉嫌非法集資犯罪、洗錢犯罪、網絡安全犯罪等犯罪的刑事風險的研究。
以上就是關于辦pos機有風險嗎,數藏平臺常見的刑事法律風險的知識，后面我們會繼續為大家整理關于辦pos機有風險嗎的知識，希望能夠幫助到大家！
