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本文目錄一覽：
1、辦理大型pos機
辦理大型pos機
交了295元企業年報代辦服務費
本以為可以高枕無憂
卻仍被官方提醒尚未完成企業年報公示
4月11日
武漢洪山警方從一起治安警情入手
通過集群作戰，深度研判
成功打掉一個非法獲利200余萬元的虛假服務涉詐團伙
搗毀涉詐窩點8個
抓獲嫌疑人155人
295元服務費打了水漂
“企業未按規定時間提交年度報告，會被列入異常經營名錄，可以處以1萬元以下罰款，您的企業快到期了，不辦理的話后期你坐高鐵、貸款買房、孩子上學都受影響……”
市民劉先生在洪山區書城路經營了一家小型餐飲店，2022年12月，他接到了一個本地電話，對方自稱是營業執照年報辦理人員，可以代為辦理營業執照年報。由于是初次創業，劉先生對相關政策并不了解，在聽到對方可以進行代辦服務后，劉先生欣然答應，并繳納了295元的申報服務費。
今年2月下旬，劉先生突然接到了來自洪山區市場監督管理局發來的短信，提醒其按期完成企業年報公示。
“不是已經辦好了么？”在確認自己的企業并未進行申報后，劉先生立即趕到洪山區市場監督管理局，按照提示手冊，方便快捷地完成了企業年報公示，期間也沒有繳納任何費用。事后，劉先生咨詢發現，企業經營戶、個體工商戶報送市場監管部門的年報，根本無需繳納任何費用就可以快速辦理。3月下旬，劉先生為防止有更多人上當，考慮再三后向洪山警方報警。
小案牽出的大型詐騙團伙被一鍋端
武漢市公安局洪山區分局反詐中心的刑偵民警敏銳地注意到該起案件，不同于常規電信詐騙，此次詐騙手段新，單筆金額小，受害人一般不會選擇報警，小案件背后可能隱藏著更大的罪惡，必須一查到底。
通過深度梳理摸排，合成作戰，反詐中心民警發現，所有線索都指向一家位于漢陽區的財務咨詢公司。通過對詐騙團伙資金流進行梳理，發現被騙的多為本地小微企業，通過電話回訪，發現絕大部分受害人都蒙在鼓里，還以為自己的年報已經辦理妥當。
通過實地化裝偵查，走訪摸排，辦案民警發現該團伙在江漢區、硚口區設有另外3家公司。在摸清該詐騙團伙組織架構等基本情況后，專案組認為抓捕時機已經成熟，4月11日上午10時，洪山警方刑偵戰線發起集群作戰，隊所聯動多地收網，搗毀4家公司全部8處涉詐窩點，將主犯陳某、鄭某在內的155名嫌疑人全部抓獲。
意外收獲的“創業秘籍”
經查，嫌疑人陳某，33歲，河南汝南人，是公司的大股東。陳某交代，自己開這家公司之前從事貸款、POS機銷售的工作時，認識了同行高某。后來發現高某轉行從事企業年報代辦工作，而且沒過多久就開了很多分家公司。眼看高某公司來錢快，自己也想向其取經，但遭到了高某的拒絕。
雖然知道高某公司業務涉嫌詐騙，但面對高額回報的誘惑，陳某叫上好友鄭某合伙開設了一家公司，由鄭某擔任公司法人，效仿高某公司開展業務。然而由于在網上找來的話術效果不好，公司“業績”慘淡。直到有一天在招聘公司員工時，發現一位求職者的簡歷顯示其曾在高某的公司工作過。如獲至寶的陳某立即將該求職者錄用為員工，并設宴款待，最終拿到了高某公司的話術模板。有了這份“秘籍”，陳某公司“業績”突飛猛進。
陳某交代，客戶信息都是由自己通過企業查詢軟件收集而來的，他們的篩選目標是1至2年內剛剛注冊的個體經營戶，因為這些小微企業規模不大，基本上不會聘請記賬公司，很多新開公司的法人并不懂得如何進行年報，因此選擇此類人群下手的成功率會比較高。根據國家相關政策，工商年報分為線上與線下辦理，法人本人都可以進行操作，而且完全是免費的。但公司的業務員根據話術，夸大線下辦理麻煩，需要在多個部門之間來回跑，費時費力，并隱瞞法人本人可以線上辦理的實際情況，以增加成交量。
根據服務的不同，業務員在收到對方繳納的195、295元的服務費后，會在相關平臺上自行編造企業數據進行填報，而這些虛假的填報自然不會通過審核。等客戶們幾個月后發現時，業務員早已將其加入黑名單。而幾乎所有的受害人都因被騙數額較低，害怕麻煩，而放棄報警。
高激勵下團伙成員選擇零底薪
不同于傳統電信詐騙，該犯罪團伙單次詐騙金額較低，因此需要找到更多的目標。警方調查發現，僅僅詐騙本地商戶已經滿足不了犯罪團伙的需求，他們通過購買外地電話卡，有針對性地詐騙外地公司，讓對方以為自己是本地的財務咨詢公司，以獲取信任。
今年3月，陳某得知同行高某因涉嫌詐騙被外地警方抓獲后，仍然心存僥幸心理，仍不收手。由于來錢快，沒人報警，陳某的公司也在一直不斷壯大，目前員工人數已達150余人。在公司，業務員面臨2種薪資選擇，一種是底薪3500，每完成一單提成10元，另一種是零底薪，但每單提成95元。由于激勵機制的存在，很多業務員選擇了第二種方式，加班加點開展“業務”。
經警方初步調查，犯罪團伙非法獲利達200余萬元。
警方提醒
廣大群眾及各類市場主體，報送和公示年度報告，均可通過“國家企業信息公示系統”錄入信息并公示，市場監管部門不會收取任何費用，如果遇到此類問題，可向屬地市場監管部門咨詢。如果遭遇此類詐騙，請及時報警。
素材來源：洪山區分局
通訊員：羅維舟
來源： 平安武漢
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