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1、杉德pos機卡頓
杉德pos機卡頓
近日，廣東省公安廳在官網公布湛江第四方支付平臺幫助信息網絡犯罪活動案典型案例，因為涉案的兩家第四方支付平臺合作，持牌的支付機構杉德支付也被牽扯在內。
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今年4月，湛江市網警支隊在對本地一個詐騙團伙開展偵查時，成功研判出兩個“第四方支付平臺”新型犯罪團伙，并發現由“第四方支付平臺-金融詐騙平臺－詐騙團伙”組成的犯罪產業全鏈條。
公告稱，涉案的兩個第四方支付平臺為湖南某網絡科技有限公司和某外包服務有限公司所開發運營。該兩公司與第三方支付平臺（杉德支付網絡服務發展有限公司）或者銀行合作，成為這些機構的客戶或者代理商，成功開通資金通道，通過中介大肆發展商戶，在明知商戶實施詐騙或者賭博等犯罪行為時，仍向犯罪分子提供資金通道。同時，該第四方支付平臺幫助犯罪分子制作或購買假的營業執照、身份證，在與下游的犯罪分子結算時，收取0.85%的手續費。警方在調查中發現，有金融詐騙團伙利用該第四方支付平臺的支付通道，誘騙受害人在所謂的“金融投資”類App上通過上述第四方支付平臺等渠道充值，再以炒外匯、期貨、比特幣等方式進行“投資”。事實上，這些“投資”價格都是嫌疑人在App后臺人為操控的，并非真實波動，只為詐騙受害人錢財。
公告指出，第四方支付是相對第三方支付而言、介于第三方支付和商戶之間的網絡支付平臺，沒有經營支付結算業務的許可牌照，屬于違法網絡支付途徑。第四方支付常常被犯罪分子用于詐騙、網絡賭博、洗錢等非法用途，是網絡黑產犯罪鏈條中的支付環節。
屋漏偏逢連夜雨，近兩年來，杉德支付還頻頻遭到監管機構處罰。2018年10月，中國人民銀行上海分行公布違規處罰情況。杉德支付因“違反支付業務規定”，被央行作出罰沒金額共計2473.3萬元的處罰決定，杉德支付在一個月內兩度遭到處罰。
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而在2017年，杉德支付湖南、黑龍江、福建、大連等多地的分公司因收單業務違規、違法支付結算管理規定等原因四度遭到處罰，罰款金額近兩百萬。
此外，在中國人民銀行上海分行發布的“上海市2018年第一季度金融消費糾紛受理和處理形式分析報告”中提到，2018年第一季度，上海地區針對支付機構的投訴占投訴總量的71.39%，其中杉德支付以668件投訴居首，超過整個支付機構投訴總量一半。
根據官網，杉德支付網絡服務發展有限公司注冊資金34280萬元人民幣，由原上海杉德支付網絡服務發展有限公司與杉德電子商務服務有限公司、上海斯瑪特企業服務有限公司合并組成，主要業務包括預付卡發行與受理、互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單。
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