pos機行業壞處,銀行與支付機構淪為洗錢重災區

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本文目錄一覽：

1、pos機行業壞處

pos機行業壞處

這世上沒有誰能夠抵擋住金錢的誘惑，即便是日進斗金的銀行也是如此。

近日，據央行公布數據顯示，超400家機構被處罰，銀行與支付機構已雙雙淪為犯罪分子的洗錢好幫手，這徹底的令眾人都震驚了。

要知道，如果一個社會形成了“賺錢才是商人最大的道德”，那么這個社會就徹底的完蛋了，最終社會只能是人人相害，人人自危。

那問題來了，銀行與支付機構又是怎樣雙雙淪為犯罪分子洗錢好幫手的呢？

這世上沒有不存在的商機，只有想不到的野路子。

在剛過去的2020年里，已有超400家銀行與支付機構在利益的欲望之都中徹底的翻船了。

迄今，由于銀行與支付機構雙雙淪為犯罪分子的洗錢好幫手，在2020年里，央行及其分支機構已對417家反洗錢義務機構及相關責任人進行了反洗錢行政處罰。

從罰單數額來看，2020年罰款總金額約為2019年的3倍，累計罰款金額約達6.28億。

值得注意的是，處罰原因排在最前面的便是“未按規定履行客戶身份識別義務”，以及“未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告”。

然而，像這樣的騷操作，支付機構最擅長不過了。

它們是最惡劣的商人，為了賺錢，可以踐踏人間一切的法律和道德。

在黑貓投訴網上，今天已隨處可見有關支付寶、POS機構為不正規平臺提供支付通道的投訴，其中投訴多涉及賭博、網絡詐騙等，紛爭著實紅火。

今天，支付寶的誕生雖然消滅了劫匪，但是它卻滋養出了更多的詐騙分子；而今天，POS機雖然消滅了現金，但是它卻滋養出了更多的賭徒！

前不久，大家都在說，移動支付立功了，自2012年支付寶上線后，在移動支付快速普及期間，由于劫匪搶無可搶，10年間消滅了9成的搶劫案。

但據近期監管部門披露的一組數據，其中卻另有隱情。

從公安部門披露信息來看，收款條碼正在被不法分子利用通過賭博“跑分平臺”、轉賬收款群等進行快速資金轉移，已成為跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪洗錢的重要環節。

對此，網友直言道，搶劫的都轉行了，轉成網絡詐騙了。

另外，據相關業內人士表示，市面上幾乎八成以上的POS機被用于套現，這是什么概念？

后果就是導致了不少的不法分子在境內注冊申領POS機，隨后又將其非法移機至邊境地區，用于賭客非法套現，期間滋養出了不少的賭徒，令更多人被套路的家破人亡。

至此，待到危害達到了前所未有的頂峰，報應也該來了！

當銀行與支付機構為了利益，對犯罪分子的洗錢活動睜一只眼閉一只眼越發嚴重之時；當惡商開始踐踏人間的一切法律和道德，不顧民生疾苦而發黑心財之時，這會國家監管部門終于也看不下去了。

6月8日，央行起草了《關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知（征求意見稿）》，有關事項通知提出，要求收單機構建立特約商戶編碼四項信息的唯一對應關系。如：統一社會信用代碼，經營地址還要對應等，這就等同于要絕了POS機跨區域移機的后路。

另外，監管部門還提出，對于個人收款條碼，應明確條碼有效期、數量、金額等，這又等同于要絕了移動支付淪為犯罪分子洗錢好幫手的后路。

再后來，在全國公安部開啟猛烈的“斷卡”行動，瘋狂打擊電信網絡新型違法犯罪下，截至2021年1月15日，全國各地已共抓獲違法犯罪嫌疑人405名，繳獲電話卡、銀行卡共計4.3萬張。

進入強監管的沖刺階段，這會銀行與支付機這倆洗黑錢的好幫手，也是時候該停手了。商人逐利，無可厚非，但是一個正常的社會，商人要逐利還是得有底線，不能以違法亂紀而盲目去逐利。

理想的社會，商人除了逐利之外，還應有社會責任感。我想大家都會更希望生活在一個商人有底線、有情懷的國家。

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