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刷pos機轉賬如何取證
電子商務發展迅猛，倘若相應的監管制度不能及時跟進，該領域便可能淪為“貪污高發地帶”。
2003年9月，時年21歲的李琦從北京應用科技大學畢業后，在一家旅行社工作。5年后，李琦跳槽進入易途出行網；2010年3月，通過政府招聘，他成為DS公司電子商務增值業務部的一名職員，負責收集上繳機票款、機票行程單管理等商旅機票業務。誰會想到，他進入DS公司工作不到3年時間，便因嫖娼被查，遂牽出本案……
利用系統“漏洞”套取公款DS公司是中國郵政集團直屬的國有企業，從事商旅服務、電子支付等電子商務類業務。李琦剛入職便成為單位公款的“把門人”。工作之初，他兢兢業業、毫厘不差。但每日經手的不計其數的機票款很快“喚醒”了他內心的貪欲。2012年12月，郵政集團決定將代理機票業務轉為全國集中支撐模式。新系統運行前，李琦需要測試虛擬賬戶功能。他從單位頂點賬戶（即頂級賬戶）向自己在該平臺注冊的賬戶轉款8萬元，用于測試匯付賬戶的支付收款等功能。然而，測試結束后，他并沒有將公款復歸單位的賬戶，而是將其中2.1萬元用于個人開銷，并為此提心吊膽了好一陣子……
“我是結算主管，專門負責公司的匯付賬戶管理，別人怎會知道……”在這種僥幸心理支配下，李琦內心有了更大的躁動——何不用單位公款“借雞生蛋”，神不知鬼不覺，賺了錢再還給單位……
經過半年摸索，李琦發現“全國郵政機票代理網點每天出票幾萬張，這些售票款都匯集到了單位的頂點賬戶里……‘資金池’數據不停滾動上漲，變化不定”。他看似無意卻有意打探得知：“資金池”的錢不在單位的賬目中顯示，并且航空公司提供的機票代理費和實際代理費也存有差異。
綜合分析后，李琦暗喜：倘若利用該系統“漏洞”，從“資金池”里套取公款或許無人察覺。經過縝密預謀，他找到開會展公司的同學張某提供對接賬戶。張某聽后不問緣由便答應幫忙。接下來，李琦輕而易舉地將DS公司的“匯付天下”賬戶和張某的公司賬戶綁定，“通過報銷虛假差旅單等報賬把公款轉進張某公司的賬戶，繼而轉入個人賬戶”。于是，單位公款被他一次次“順利”偷取。經司法審計，4年間他分別向張某公司賬戶轉款28筆，累計套取公款299.3萬元。然而，他的貪欲還在膨脹?！皬埬彻静荒芗皶r將公款給我”，而且還要付一定比例手續費，李琦干脆自己成立一家越野科技公司，用于套取單位“資金池”的公款。
2019年5月，DS公司似乎意識到單位賬戶管理中的紕漏，便規定“公司的‘匯付天下’頂點賬戶只能綁定本單位的對公賬戶轉款”。但此時的李琦并沒有收手之意，他很快想出了應對的辦法。2015年，他以單位名義辦理了一張公務卡用于商旅機票結算，這張卡密碼由他設置，一直在他手中保管。有次外出購物時，他錯拿上述公務卡消費后不由得想到，如果把這張單位公務卡綁定在公司“匯付天下”的頂點賬戶上，自己就可以套取“資金池”的公款了。
為掩蓋罪行，李琦可謂做足了功課。他從網上購得一部POS機，把個人的招商銀行卡賬戶作為收款賬戶與POS機賬戶綁定。于是，單位機票款“資金池”成了他個人的“資金池”……
蒙混過關，肆意揮霍李琦涉案時間長，涉案資金多。那么，他為何能在相關部門的例行檢查中逍遙法外呢？卷宗顯示：DS公司“匯付天下”賬戶的資金用于保障機票支付、結算，每日需要人工再次核實，而負責此項復核工作的依舊是李琦本人，復核崗位自然淪為了“擺設”；到了公司年底審計時，李琦在提供相關財務報表時會刻意把套取公款的款項記錄刪除，導致虛假報表一次次助他蒙混過關；此外，面對公司支撐中心工作人員核對李琦所持單位公務卡收支情況時，他總能以各種借口拖延，甚至不予提供銀行賬單等材料，最終令此事不了了之……
2019年3月，航空公司將一筆800萬元擔保金退回李琦保管的單位公務卡內，他私自將這筆公款轉入單位機票款結算的“資金池”，以彌補個人套取公款的虧空。如此操作，“單位各項業務不會受到任何影響”，他自認為此舉天衣無縫。
即便如此，李琦套取公款投資個人生意，不僅沒有收回成本，還虧損嚴重。他在朝陽區投資60多萬元經營了一家雪具實體店。幾年下來，非但沒賺到錢，還欠廠家300萬元預付款。聽說電子煙很暢銷，他從網上找到進貨渠道，本想多進些貨發點小財，沒想到“貨款支付給對方后，卻怎么也聯系不上”，最終受騙30余萬元。他先后投資32.5萬元與兩個朋友合伙經營汽車修理店，可3年下來因經營不善，沒有分紅過一次，汽修店還負債100余萬元。他還把公款投資在炒貴金屬期貨上，又賠了個底朝天……
李琦在生意場上屢屢受挫，可腰包里始終“不差錢”，享樂依舊。他喜歡玩車，北京買車需要購車指標，他搖號失敗后，便大方甩出5萬元“租”用指標，購得一輛30多萬元的三菱帕杰羅越野車，供自己使用；他喜歡旅游，每年都會和朋友一起到三亞、秦皇島等海邊度假；他還喜愛健身，便不惜重金給自己配了私人教練……這些愛好令其每年開銷都在30萬元以上。
難逃嚴懲“一念放恣，則百邪乘釁?！崩铉趴v自己的貪欲，違法套取公款從事營利活動，生活作風糜爛。2022年2月，李琦因嫖娼被公安機關行政拘留。隨后，DS公司抽調精干的專業人員對李琦負責的業務進行查賬，通過調取銀行交易流水單，核對一組組發票，終于發現李琦負責的單位賬戶數額與銷售機票實際金額之間存在巨大差異。3天后，李琦涉嫌挪用公款罪的線索被移交監察部門調查。
同年3月5日，李琦被監察委采取留置措施。面對訊問，李琦自知罪行已暴露，便主動交代了整個犯罪過程，還讓家人退回51萬元贓款和一輛越野車。經國家監委協調，此案移交河北省邢臺市監察委辦理。2022年10月，河北省邢臺市襄都區人民檢察院就本案提起公訴。
庭審中，檢察官就李琦的三宗犯罪事實提起公訴：一是利用單位測試新系統的時機，套取公款2.1萬元；二是使用單位賬戶分別向張某公司賬戶轉款28筆，向越野科技公司轉賬22筆，累計挪用公款474.5萬元；三是將單位公務卡資金通過POS機刷卡套現方式，挪用公款169筆，共計301.2萬元。
檢察官還當庭出示了DS公司“匯付天下”賬戶支出流水、張某公司賬戶交易單、審計報告等書證。對此，李琦的辯護人辯稱，李琦在沒有被采取調查措施前向辦案機關投案并如實供述自己的罪行系自首，建議從輕處罰。針對上述辯護，檢察官指出：DS公司通過調取銀行賬單掌握李琦的犯罪事實在前，李琦接受調查是被動歸案，不符合自首規定。
在大量的證據和事實面前，被告席上的李琦表示認罪悔罪。法院認為：李琦身為國家工作人員，利用職務便利，挪用DS公司機票代理業務賬戶資金，進行營利活動，情節嚴重，數額巨大且不退還，其行為已構成挪用公款罪。李琦到案后能如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，且退還了部分贓款、贓物，對其可以從輕處罰。辯護人主張李琦系自首的辯護意見不符合法律規定，不予采納。2022年10月28日，河北省邢臺市襄都區人民法院作出判決：以挪用公款罪判處李琦有期徒刑12年；責令被告人李琦退賠DS公司777.8萬元。
檢察官點評電子商務領域的貪污犯罪是一種高智商的新型犯罪，其作案隱蔽性、危害性更大，需要引起全社會高度重視和警惕。結合本案，要不是李琦因嫖娼被抓、DS公司排查隱患，他可能現在還逍遙法外……因此，要盡早發現電子商務領域犯罪苗頭，遏制此類案件發生，除了切實有效地提高國企干部的自警、自重、自律、自省意識外，更要及時完善電子商務領域監督措施，真正有效地把各項財務監管制度落實到位。
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