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pos機刷卡可以追查到錢去向
犯罪嫌疑人利用網絡宣傳“套現業務”，僅靠一臺掛靠在上海的POS機，套現金額就達600余萬元。接到江西省公安廳經偵總隊指示后，西湖經偵大隊民警喬裝深入嫌犯窩點偵查，取得重大收獲。昨日記者獲悉，經偵民警搜集到大量證據后，立即對嫌犯窩點進行搜查，當場抓獲兩名嫌犯，繳獲用于作案的POS機和信用卡60余張，其中首次發現可連接手機套現的第三方支付刷卡器。
民警假扮套現人潛入嫌犯窩點
2012年9月下旬，西湖經偵大隊接到江西省公安廳經偵總隊指示，稱有群眾反映在一住宅小區內有人利用POS機大肆非法套現牟利，每天的交易金額都有數十萬元。得到這一重要線索后，西湖警方立即對該涉案窩點進行了外圍調查，發現嫌疑人為外地人，租住在小區內，主要是利用互聯網對外宣傳的方式，招攬所謂的“套現業務”。經過多日偵查，警方發現這一涉案窩點業務量較大，每日都有不同人員進入。
為了掌握更深一層的線索，民警在網上假扮生意人與嫌犯取得聯系，并攜帶信用卡進入窩點，辦理“套現業務”。經過偵查，民警發現利用POS機非法經營刷卡套現的犯罪嫌疑人十分狡猾，采用的是人、機分離的方式。當喬裝民警進入房間后，嫌疑人并不會拿出POS機，而是讓民警填寫一份資料，寫好需要套現的金額，將信用卡留在他們處，等待套現成功后再通知民警前來領錢和信用卡。為了獲得嫌犯套現的鐵證，民警暫時決定不打草驚蛇，而是根據套現過程中的蛛絲馬跡進行追查。
搗毀窩點時有六人正在刷卡套現
經過省廳經偵總隊和技術部門大力配合，終于發現嫌疑人其中一臺掛靠在上海匯付的POS機套現金額高達600余萬元。為了查獲更多線索，警方立即與上海匯付的江西業務代表取得了聯系，初步證實該處窩點的犯罪嫌疑人是通過他人，以辦理業務的名義，掛靠在上海匯付這一第三方支付機構下開展非法套現業務。
經過長達2個月的偵查，警方最終掌握了嫌疑人的大量非法套現證據，并于2012年11月21日組織了大量警力對該處窩點進行搜查，當場抓獲正在實施刷卡套現的犯罪嫌疑人吳某（男，28歲，浙江龍泉人）、王某（男，31歲，河南商丘人），繳獲用于作案的POS機3臺和信用卡60余張。通過對正在現場刷卡套現的六名證人調查取證，證實了吳、王兩名嫌犯利用POS機套現非法經營的犯罪事實。
警方發現新型非法套現刷卡器
就在搜查過程中，西湖警方發現了一種新型刷卡器——第三方支付刷卡器。昨日記者從西湖經偵民警處獲悉，嫌疑人是剛剛獲得這種新型刷卡器，還沒來得及使用?！斑@種刷卡器體積小，攜帶方便，是卡槽形式的，只要與手機連接就可以上網刷卡?！睋窬榻B，這是我市非法套現案中首次出現第三方支付刷卡器。
據民警介紹，此案涉及到的POS機第三方支付機構，是一家在上海成立的大型非銀行第三方支付機構，其名下有成千上萬臺POS機用于經營，這里面魚龍混雜，很容易給犯罪嫌疑人以可趁之機。嫌疑人利用第三方支付刷卡器套現，不但作案時攜帶、使用方便，而且大大增加了公安機關的調查取證難度。
每筆刷卡套現手續費達1%-1.5%
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