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哪里有賣境外pos機
來源 | 崇明檢察
與境外犯罪團伙取得聯系，招募他人搭建洗錢“水房”專業從事贓款轉移，不到一個月的時間，就幫助境外犯罪團伙流轉資金人民幣4000多萬元。
崇明區檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪對一洗錢“水房”20余名專門從事贓款轉移業務的犯罪嫌疑人提起公訴，最終法院判處被告人林某等人有期徒刑3年10個月至5年10個月不等，分別并處罰金人民幣2萬元至5萬元不等。
租住民房，招募“卡農”，流竄作案
2021年4月初，犯罪嫌疑人林某與境外的犯罪團伙取得聯系，對方讓他幫忙找一些信用卡和POS機用來走流水，其實就是幫助境外的犯罪團伙轉移贓款。為了逃避查處，對方還要求林某注冊了一款境外的加密聊天軟件用于聯系，隨后林某便約上王某、劉某等人到了湖北荊州租住了一間民房，開始以“刷流水”“養卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機的“卡農”，并且向對方許諾高額回報。
林某等人把搜集來的“卡農”的賬戶和身份信息上傳到聊天群中，境外犯罪團伙會根據需要將資金打入到林某提供的信用卡內，隨后林某等人會利用“卡農”提供的POS機把信用卡內的資金轉入到儲蓄卡賬戶，之后再轉移到境外犯罪團伙指定的儲蓄賬戶完成贓款的轉移。針對“卡農”提供的信用卡、儲蓄卡、POS機等不同性質的賬戶或工具，林某會根據流水額給予“卡農”一定比例的報酬。
在這樣的模式下，林某等人每天流轉的資金少則兩三百萬，多則四五百萬，不到一個月的時間，林某等人就幫助境外犯罪團伙流轉資金人民幣4000多萬元，其中已經查明涉及到電信詐騙的資金就高達1000多萬元。在這期間林某等人為了逃避公安機關的打擊，還輾轉到了湖北公安縣、沙市區等地流竄作案。
明知犯罪所得仍提供幫助，構成犯罪
林某到案后稱，他一開始也懷疑對方讓他轉移的資金是不是網絡賭博或者電信詐騙的錢，直到后來他發現一些“卡農”的信用卡陸陸續續被凍結，才意識到轉移的資金有問題，而自己的行為很有可能是違法的。
根據刑法第三百一十二條規定：“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！北景钢?，林某、王某等人明知對方讓其轉移的資金是犯罪所得還幫助轉移，因此檢察機關以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某、王某等人追究其刑事責任。
而對于林某等人招募到的“卡農”，為犯罪團伙提供支付結算等幫助的行為，觸犯了刑法第二百八十七條之二第一款：“明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”的規定，因此檢察院機關以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。
檢察官提醒
將個人辦理的銀行卡、電話卡等出售、出借給他人，為詐騙、洗錢等犯罪行為提供便利的，同樣涉及犯罪，等待的也必將是法律的嚴懲。
對于“養卡”“跑分”“刷流水”等業務，一定保持警惕，切勿將銀行卡、電話卡隨意出借他人，更不可出售謀取報酬。
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