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pos機虛假商戶和真實商戶
網貸之家訊 近日,中國銀聯官網發布《關于終止樂富支付有限公司聯卡收單業務資格的公告》(下簡稱“公告”)。公告稱,根據中國人民銀行《第四批非銀行支付機構〈支付業務許可證〉續展決定》及中國銀聯《銀聯卡業務運作規章》規定,現終止樂富支付有限公司銀聯卡POS收單業務資格。該公司于2017年8月31日退出中國銀聯網絡。
據了解,在6月26日,央行公布“第四批非銀行支付機構《支付業務許可證》續展決定”,第四批支付機構共有93家,其中,2家支付機構不予續展部分業務,9家支付機構不予續展,樂富支付位列其中。
公開資料顯示,樂富公司成立于2011年7月。因多次違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》等相關管理規定,央行決定對其《支付業務許可證》不予續展。其主要違規情況包括:違規開展支付業務,嚴重擾亂市場秩序,損害商戶合法權益。包括存在大量虛假商戶；外包服務商管理混亂；為無證經營支付業務機構提供交易接口等。
另外,樂富支付多次違規變更主要出資人等重大事項,共有4次涉及主要出資人變更,5次涉及公司股東及股權結構變更,3次涉及公司董事變更,2次涉及公司董事長變更,1次涉及公司總經理變更,上述事項均未按規定報監管部門核準。其中,樂富支付通過4次違規變更主要出資人,最終變更控股股東,屬于變相轉讓《支付業務許可證》。
根據相關報道,央行在2015年銀行卡收單外包業務檢查時,通過對樂富公司云南、福建、浙江3個省區的商戶真實性核查,抽查發現其虛假商戶占比達91.28%；2014年人民銀行濟南分行專項檢查發現其虛假商戶占比多達94.7%。
而對于央行的監管措施和整改要求,樂富公司消極對抗,從未按要求完成整改。
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