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用pos機為信用卡詐騙洗錢
極目新聞記者 孫婷婷
通訊員 花耀蘭 李雪
通過收購銀行卡，再將銀行卡賣給境外電信詐騙團伙，為其實施詐騙提供便利。記者從武漢市人民檢察院獲悉，犯罪嫌疑人肖某等三人因犯詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月至六年十個月不等，并處罰金人民幣三萬元至二萬元不等。其余8名犯罪嫌疑人也因妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪受到相應刑罰。
下載推銷的貸款APP借錢，男子反被騙了35000元
2019年12月13日，武漢市的王先生接到一個陌生來電，對方自稱是某公司客戶經理，向王先生推銷，稱只需要下載一款名為“360借條”的APP，就可以辦理低息貸款。起初，王先生對此事抱有一絲疑慮，但他想買車還缺點錢，便決定先加聯系方式咨詢一下。他和這名自稱姓周的客戶經理加了微信，并通過對方發來的二維碼下載了APP。
此后幾天，王先生多次向周經理咨詢相關業務，王先生提出想借10萬元貸款，周經理稱需要先注冊APP，支付5000元手續費，將手續費打到指定銀行卡賬戶內，他的注冊賬戶內才會有錢款，后續只需要按照操作轉入自己的銀行卡內即可。
王先生按照周經理的要求操作后，他發現APP內真的到款10萬元，這下他更加相信周經理說的話。然而，王先生發現自己綁定的銀行卡里并沒有收到這筆錢，他立即找周經理詢問。
周經理回復稱經公司財務核實，王先生在APP里填寫的銀行卡有誤，需要公司財務人員持王先生手寫拍照的委托書去銀行操作修改卡號，同時要求王先生支付3萬元保證金。周經理承諾事后會將35000元和此前的10萬元貸款一起打到王先生正確的銀行卡里。
經核對APP里的個人信息，王先生發現銀行卡號確實填寫錯誤。因貸款心切，他便按要求向對方提供的指定賬戶匯入了保證金，APP內的銀行卡號也隨之更正了。但十分鐘過去，王先生依舊沒有收到銀行卡到款信息，再次查看APP時顯示由于公司總部需要確認其還款能力，該訂單已凍結。
周經理告訴王先生，這種情況需要他先支付半年的還款額度，約1萬7千元。王先生突然意識到自己遇上了騙子，遂報警。
一團伙收賣銀行卡給境外詐騙團伙
通過追蹤銀行卡等線索，發現這些錢流入了陳某等人銀行卡賬戶內，而后陳某等5人被抓獲歸案。陳某等人交待自己沒有真的收到錢款，而是將銀行卡賣了給他人，對方當時承諾給一張銀行卡就給1000元，辦一張電話卡45元，事成之后還可以獲得1%的提成?！拔乙詾樽约翰粎⑴c詐騙，還能賺錢便答應了?！标惸痴f。
隨后，負責收購銀行卡的肖某等6人被捉獲歸案。肖某供述，他們替一境外詐騙團伙收集銀行卡，該團伙建立了一款貸款APP，在境外給他人撥打電話，詢問對方是否有貸款需求，再引導對方下載相關貸款APP，再以修改賬號、檢測還款能力、繳納保證金等方式騙走被害人錢財。
“我們通過下線收集銀行卡，再寄往境外給電信詐騙團伙用來洗錢。他們讓被害人把錢打到收來的銀行卡里，再通過POS機把錢刷出，最終匯入對公賬戶，我們就賺賣卡的錢?！毙つ程拱住?/p>
截止案發，包含王先生在內的143名被害人共計被詐騙90余萬元，受害者遍布全國多個省份。2020年8月，此案移送武漢市漢陽區檢察院審查起訴。
檢察官提醒：提供銀行卡協助他人實施犯罪，會被追究刑事責任
“定詐騙罪還是幫助信息網絡犯罪活動罪呢？”在多層級的犯罪鏈條中，主犯和各層級的罪犯所起到的作用是不一樣的，為了讓每個層級的被告人都罰當其罪，承辦檢察官經過多番研判，決定以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪對11名被告人提起公訴。
2021年1月15日，該案在武漢市漢陽區人民法院開庭審理并宣判，肖某因不服判決結果提出上訴。今年5月12日，武漢市中級人民法院再次公開審理此案，7月16日作出終審判決，肖某等三人因犯詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月至六年十個月不等，并處罰金人民幣三萬元至二萬元不等，退賠贓款按比例發還王先生等143名被害人。其余8名被告人也因妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪受到相應刑罰。
承辦檢察官告訴記者，目前電信網絡詐騙案件涉及網絡貸款、網絡交友、養生保健、購物等多個領域。這類案件通常為團伙作案，通過“公司化”運作，利用各類網絡平臺、APP客戶端、電話短信等方式實施詐騙犯罪行為。目標客戶為有急迫資金需求、社會經驗尚淺或防騙意識不強的群體。
檢察官提醒，不要輕易下載各類APP ，當收到以各種名義要求轉賬的請先調查核實對方身份、背景，必要時可以向銀行、公安機關尋求幫助。此外，每個人應當守好自己的銀行卡，明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍出賣個人銀行卡為其犯罪提供支付結算幫助的，將會被追究刑事責任。
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